*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险监测 | 身份证号、手机号码、IP地址、交易金额、交易时间、交易地点等 |
2 | 统一身份认证 | 姓名、身份证号、手机号码、银行卡号、人脸识别等 |
3 | 黑名单管理 | 姓名、身份证号、手机号码、黑名单类型、加入原因、加入人员等 |
4 | 网络攻击监测 | IP地址、攻击时间、攻击类型、攻击结果等 |
5 | 信用评估 | 用户ID、信用分数、信用等级、评估时间等 |
6 | 反洗钱风险检测 | 交易ID、客户姓名、身份证号、交易金额、交易时间、涉及地区等 |
7 | 风险事件报告 | 事件类型、事件描述、事件时间、处理人员等 |
8 | 资金流动监控 | 交易流水号、发起方账号、收款方账号、交易金额、交易时间、交易类型等 |
9 | 证券交易监管 | 交易订单号、买卖方姓名、买卖方证券账号、交易金额、交易时间、成交结果等 |
10 | 信息披露管理 | 企业名称、披露时间、披露类型、披露内容等 |